หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียนผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน-รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) |
วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 |
วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 |
วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 |
วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 |
วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี |
วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ |
วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น |
วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) |
วาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
วาระที่ 13 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ |
วาระที่ 14 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |
รายการ | ปี 2560 | ปี 2559 |
---|---|---|
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 7,408.65 | 5,592.51 |
หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 2,324.22 | 1,575.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 5,084.43 | 4,017.01 |
รายได้จากการขายและบริการรวม (ล้านบาท) | 6,169.06 | 5,148.52 |
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) | 905.28 | 477.77 |
(ขาดทุน) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 4.01 | 2.11 |